证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-060 广东东方锆业科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售的股份数量为 85,000,000 股,占东方锆业无限 售条件流通股总数的 14.26%,占东方锆业总股本的 10.97%; 2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 6 月 27 日。 一、本次解除限售股份的取得及承诺履行情况 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方锆 业”)非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东 方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕 2580 号)核准,公司向 1 位特定对象发行人民币普通股(A 股) 85,000,000 股,发行价格为每股 4.84 元,具体发行情况如下: 序 锁定期 发行对象名称 获 配 股 数 (股 ) 获 配 金 额 (元 ) 号 (月 ) 1 龙蟒佰利联集团股份有限公司 85,000,000 411,400,000.00 18 合计 85,000,000 411,400,000.00 — 本次非公开发行的 1 名发行对象承诺其所认购的东方锆业本次 非公开发行股票自发行结束之日起 18 个月内不进行转让。本次非公 开发行新增股份已于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市,具 体详见公司 2020 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网的《非公开发行股 票发行情况报告书暨上市公告书》。 本次发行完成后公司新增有限售条件流通股份 85,000,000 股, 总股本由 620,946,000 股增加至 705,946,000 股。期间因股权激励对 象 行 权 增 加 69,188,000 股 。 截 至 本 公 告 日 , 公 司 总 股 本 为 775,134,000 股。 以上发行对象与原向特定对象发行股票股份上市公告书中的发 行对象一致、承诺与原向特定对象发行股票股份上市公告书中作出的 承诺一致。 截至本公告披露日,本次申请解除限售股份的股东严格履行了上 述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本 次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形,公司也不存在 对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。 二、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2022 年 6 月 27 日。 2、本次解除限售的股份数量为 85,000,000 股,占公司无限售条 件流通股总数的 14.26%,占公司总股本的 10.97%。 3、本次解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。 4、本次解除限售股份的对象为 1 名,共涉及 1 个股东证券账户, 具体持股情况如下: 序号 股东证券账户名称 持 有 限 售 股 份 数 量 本 次 解 除 限 售 股 份 本次解除限售 (股) 数量(股) 的股份占总股 本比例 1 龙佰集团股份有限公司 85,000,000 85,000,000 10.97% 注: 2021 年 7 月 5 日,“龙蟒佰利联集团股份有限公司”名称变更为“龙佰集团股份有限 公司”。 三、本次解除限售前后公司的股本结构 本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后 股份类别 股份数量 占总股本比 股份数量(股) 占总股本比例 (股) 例 一、有限售条件股份 178,990,287 23.09% -85,000,000 93,990,287 12.13% 高管锁定股 44,420,787 5.73% 0 44,420,787 5.73% 首发后限售股 85,000,000 10.97% -85,000,000 0 0.00% 股权激励限售股 49,569,500 6.40% 0 49,569,500 6.40% 二、无限售条件股份 596,143,713 76. 91% 85,000,000 681,143,713 87.87% 股份总数 775,134,000 100.00% - 775,134,000 100.00% 四、保荐机构的核查意见 华金证券股份有限公司作为公司持续督导的保荐机构,对本次限 售股份解禁上市流通事项进行了专项核查发表核查意见如下: 东方锆业本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行 前做出的股份锁定承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定。本次非公开发行限售股份上市流通不存 在实质性障碍,东方锆业关于本次限售股份解禁上市流通相关的信息 披露真实、准确、完整。 保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。 五、备查文件 1、限售股份解除限售申请表; 2、股本结构表和限售股份明细数据表; 3、《华金证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公 司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 二〇二二年六月二十二日