证券代码：002167        证券简称：东方锆业     公告编号：2022-061

               广东东方锆业科技股份有限公司
          第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022

年6月20日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届

董事会第三十三次会议的通知及材料，会议于2022年6月22日上午10:00

在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会

议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

以下议案：

    一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关

于新增日常关联交易额度的议案》

    公司拟与Image Resources NL发生日常性关联交易，预计新增总金

额为3亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

    关联董事陈潮钿先生回避表决。《关于新增日常关联交易额度的公

告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

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    二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请

召开2022年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2022年7月11日（星期一）召开2022年第五次临时

股东大会，会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相

关公告。

    特此公告。




                            广东东方锆业科技股份有限公司董事会


                                        二〇二二年六月二十三日




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