东方锆业:关于新增日常关联交易额度的公告2022-06-23
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2022-063
广东东方锆业科技股份有限公司
关于新增日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东
方锆业”)拟与 Image Resources NL(以下简称“Image”)发生日
常性关联交易,预计新增总金额为 3 亿元。具体数量与价格以后续实
际的订单或协议为准。
2、公司全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司(以下简称“澳
洲东锆”)持有 Image54,453,343 股股份,占其总股本的 5.08%;公
司控股子公司 Murray Zircon Pty Ltd(以下简称“铭瑞锆业”)持
有 Image167,077,026 股股份,占其总股本的 15.59%。公司持股 5%
以上股东、副董事长陈潮钿先生为 Image 董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已于 2022 年 6 月 22 日召开的第七届董事
会第三十三次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。独立董
事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告。上述金额已超过公
司董事会权限范围,尚需获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)基本情况
1、公司名称:Image Resources NL
2、注册地址:澳大利亚西澳大利亚州珀斯
3、公司性质:股份有限公司
4、主营业务:锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。
Image 为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司(ASX: IMA)。
总部设在澳大利亚帕斯,主要业务为以珀斯北部 40 公里的珀斯盆地
重。
矿物砂矿床的勘探和开发。Image 拥有的项目可产出钛铁矿、红
金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质。
(二)财务状况
根据 Image 披露的信息,最近一年(截至 2021.12.31)的主要
财务数据如下:
项目 金额(万澳元)
资产总额 17923.3
负债总额 6833
净资产 11090.3
营业收入 17884.7
净利润(扣非) 1938.4
净利润 1891.3
(三)公司与 Image 的关系
目前,公司全资子公司澳洲东锆持有 Image54,453,343 股股份,
占 其 总 股 本 的 5.08% ; 公 司 控 股 子 公 司 铭 瑞 锆 业 持 有
Image167,077,026 股股份,占其总股本的 15.59%。公司持股 5%以上
股东、副董事长陈潮钿先生为 Image 董事。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定,Image 为公司关联方。
(四)失信被执行人情况
经查询,该关联方不是失信被执行人。Image 经营情况稳定,财
务状况良好,具备履约能力。
三、新增日常关联交易金额情况
经对公司已发生的关联交易额度重新进行核查,根据公司经营和
业务发展需要,公司拟新增日常关联交易额度,具体如下:
单位:万元
关联交 关联 关联交 新增预 已披露 新增后 上年发生 期限
易类别 方 易内容 计金额 的预计 预计额 金额
(不含 金额 度
税)
采购商 Image 重矿砂 30,000 - 30,000 24,710.56 2022 年
品 度
总计 30,000 - 30,000 24,710.56
四、关联交易主要内容
(一)定价政策及定价依据
公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格
确定,遵守公允定价原则,严格按照公司的相关制度进行。
(二)关联交易协议签署情况
公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议,付款安排和结算
方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
为 0 元。
六、关联交易的目的和对公司的影响
以上日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要,系正常
商业交易行为,符合公司的整体利益,交易价格依据市场价格或政府
定价(第三方价格),遵循公开、公平、公正原则确定,不存在损害
公司和非关联股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有
积极影响,对公司的独立性亦不构成重大影响。
七、独立董事意见
1、独立董事意见事前认可意见
公司独立董事对公司预计新增的日常关联交易额度事项进行了
认真审查,认为公司与 Image 之间的关联交易,其交易价格公允、合
理,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利
益的情形,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定,同意提交第七届董事会第三十三次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为预计增加的日常关联交易额度是为满足正常
生产经营需要,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害
公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与
我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我
们认为上述增加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经
营需要所发生的,是合理的、必要的,交易按市场方式定价,交易价
格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协
商确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联
股东利益的情况。因此,我们一致同意新增公司日常关联交易额度的
事项。
八、备查文件
1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第三十三次
会议决议》;
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见;
3、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第二十九次
会议决议》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十三日