证券代码：002167        证券简称：东方锆业      公告编号：2022-067



               广东东方锆业科技股份有限公司
          第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022

年7月19日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届

董事会第三十四次会议的通知及材料，会议于2020年7月21日上午10:00

在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会

议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

以下议案：

    一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关

于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

    1、募集资金投资项目实施主体变更

    本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元，在扣除相关发

行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：



                                   1
                                                              单位：万元
 序号           项目名称            实施主体   投资总额       拟投入募集资金
        年产 3 万吨电熔氧化锆产业
  1                                 云南东锆      63,476.83         46,000.00
               基地建设项目
  2         研发中心建设项目        焦作东锆       6,516.89          4,000.00
  3           补充流动资金          东方锆业      20,000.00         20,000.00
                      合 计                       89,993.72         70,000.00

      研发中心建设项目实施主体由全资孙公司焦作市维纳科技有限公司

更为全资子公司焦作东锆新材料有限公司。

      关联董事李明山回避表决。

      二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关

于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

      《广东东方锆业科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案

（修订稿）》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相

关公告。

      关联董事李明山回避表决。

      三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关

于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

      《广东东方锆业科技股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资

金使用可行性分析报告（修订稿）》全文详见同日刊登在中国证监会指

定信息披露网站上的相关公告。

      关联董事李明山回避表决。

      四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关

于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

      《广东东方锆业科技股份有限公司关于2022年度非公开发行股票摊
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薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》全文详见同日刊登在中

国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

   关联董事李明山回避表决。

   特此公告。




                              广东东方锆业科技股份有限公司董事会


                                          二〇二二年七月二十一日




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