广东东方锆业科技股份有限公司
  独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议
                  相关事项的独立意见


    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第三十六次会议于2022年9月27日召开,我们作为公司独立董事

参加了会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票

上市规则（2022年修订）》(以下简称“《上市规则》”)《广东东方

锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关

规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的原则，就本次会议

相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任董事会秘书的独立意见

    经审核张雅林女士的个人履历和相关资料，其已于2022年9月取

得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，我们认为其符合公司董事会

秘书的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定不得

担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确

定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监

督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执

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行人。张雅林女士的任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次公司聘任董事

会秘书的提名、聘任、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关

规定，提名程序、聘任程序以及表决结果合法合规。

    基于上述原因，我们一致同意董事会聘任张雅林女士为公司董事

会秘书。

    二、关于增加 2022 年度日常关联交易额度的独立意见

    公司预计增加的日常关联交易额度是为满足正常生产经营需要，

交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东

利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟

通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述增

加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生

的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价

格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定，遵循了

公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

    因此，我们一致同意增加公司2022年度日常关联交易额度的事

项。




                            独立董事：陈作科、王玉法、刘家祥

                                      二〇二二年九月二十七日




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