证券代码：002167        证券简称：东方锆业      公告编号：2022-085



               广东东方锆业科技股份有限公司
            第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022

年10月8日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届

董事会第三十七次会议的通知及材料，会议于2022年10月17日上午10:00

在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会

议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

以下议案：

    一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司

<2022年第三季度报告>的议案》

    公司《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c

om.cn）。


    特此公告。
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广东东方锆业科技股份有限公司董事会


              二〇二二年十月十七日




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