东方锆业：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-28
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-093
广东东方锆业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十八次会议决议，决定于2023年1月13日召开公司2023
年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第一次临时股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年1月13日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2023年1月13日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年1月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年1月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投
票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决
权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2023年1月5日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2023年1月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面
形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠
津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案(采用等额选举)
《关于选举公司第八届董事会非独立 应选人数4
1.00 议案一
董事的议案》 人
选举冯立明先生为第八届董事会非独
1.01 √
立董事
选举黄超华先生为第八届董事会非独
1.02 √
立董事
选举乔竹青女士为第八届董事会非独
1.03 √
立董事
选举李明山先生为第八届董事会非独
1.04 √
立董事
《关于选举公司第八届董事会独立董 应选人数3
2.00 议案二
事的议案》 人
选举王玉法先生为第八届董事会独立
2.01 √
董事
选举刘家祥先生为第八届董事会独立
2.02 √
董事
选举丁浩先生为第八届董事会独立董
2.03 √
事
应选人数2
3.00 议案三 《关于监事会换届选举的议案》
人
选举赵拥军先生为第八届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举张长安先生为第八届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票提案
4.00 议案四 《关于修订公司章程的议案》 √
《关于修订<董事会议事规则>的议
5.00 议案五 √
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
6.00 议案六 √
案》
2、上述议案已经公司 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第
三十八次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容请
详见 2022 年 12 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，议案一、议案二、议案三需采用累积投票制选
举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。本次会议应选非独立董
事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案四、
议案五、议案六须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2023年1月6日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3
号楼3层董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
4、联系人：张雅林、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十四次会议决议。
特此通知。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362167。
2、投票简称：东锆投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数
为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为
3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选
人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年1月13日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30
－11:30和下午13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
《关于选举公司第八届董事会非独立董 应选人数
1.00 同意票数
事候选人的议案》 4人
选举冯立明先生为公司第八届董事会非
1.01 √ 票同意
独立董事
选举黄超华先生为公司第八届董事会非
1.02 √ 票同意
独立董事
选举乔竹青女士为公司第八届董事会非
1.03 √ 票同意
独立董事
选举李明山先生为公司第八届董事会非
1.04 √ 票同意
独立董事
《关于选举公司第八届董事会独立董事 应选人数
2.00 同意票数
候选人的议案》 3人
选举王玉法先生为公司第八届董事会独
2.01 √ 票同意
立董事
选举刘家祥先生为公司第八届董事会独
2.02 √ 票同意
立董事
选举丁浩先生为公司第八届董事会独立
2.03 √ 票同意
董事
应选人数
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 同意票数
2人
3.01 选举赵拥军先生为第八届监事会非职工 √ 票同意
代表监事
选举张长安先生为第八届监事会非职工
3.02 √ 票同意
代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
附注：
1.在选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4，股东可以将其所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
2.在选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3，股东可以将其所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
3.在选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×2，股东可以将其所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 20 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
