股票代码：002175          股票简称：东方网络        公告编号：2019-01



                   东方时代网络传媒股份有限公司

               第六届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2018 年 12 月 27 日以邮件方式发出会议通知，2019 年 1 月 2 日 9:30 以
现场加通讯方式召开，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名，符合《中
华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
    会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》；
    为确保子公司生产经营的实际需要，公司为全资子公司桂林东方时代投资有
限公司的渤海国际信托股份有限公司人民币 22,000 万元贷款提供连带责任担保。
具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。
    由于东方投资为公司合并报表范围内的子公司，根据深圳证券交易所股票上
市规则的规定，本次担保不构成关联交易。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见 www.cninfo.com.cn 刊载的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>
的议案》
    根据《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、2018 年 10 月 26
日公布施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的
决定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定，并结
合公司自身情况，拟对《公司章程》及相应议事规则进行修订，详见附件《公司
章程修订对照表》。
    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需
提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理
相应的工商变更登记手续。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》。


                                    东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三日