广西君健律师事务所
              关于东方时代网络传媒股份有限公司
       2019 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书


        广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传

媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、詹勋礼

律师出席了公司 2019 年第二次临时度股东大会。现依据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股

份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2019 年

第二次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。

       本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以

及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案

内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。

       在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公

司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提

供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与

其正本或原件一致。

       本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法

律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如

下：

       一、本次股东大会的召集、召开程序
    （一）本次股东大会的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师

认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

    （二）本次股东大会的通知

    公司已经依法于 2019 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布

了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号

2019-27），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议

主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。

    本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会

规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。

    （三）本次股东大会的召开

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    1、现场会议 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 2:00 在桂林市国

家高新区五号区公司二楼会议室召开。

    2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统

向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通

过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 29 日

上午 9：30—11:30，下午 1:00—3:00 之间；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日下午 3:00

至 2019 年 3 月 29 日下午 3:00 之间。

    本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
    经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    （一）现场会议

    经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：

    1、公司的部分股东及股东的委托代理人；

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    出席本次会议的股东或股东代表共 2 名，代表有表决权股份持

92,407,883 股，占公司总股本的 12.2593%。

    （二）网络投票

    在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易

系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 5 人，代

表股份 426,056 股，占上市公司总股份的 0.0565％。

    经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券

法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

    三、临时提案

    经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序

    现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议

程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决

结果。

    网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。

    （二）表决结果

    在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的

表决结果。

    需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决单独计票并披露。

    此次股东大会审议通过了如下决议：

议案 1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

    1.01.候选人：选举宋小忠先生为公司第六届董事会非独立董事

               同意股份数:92,799,050 股

    1.02.候选人：选举张群先生为公司第六届董事会非独立董事

               同意股份数:92,799,041 股

中小股东总表决情况：

    1.01.候选人：选举宋小忠先生为公司第六届董事会非独立董事

               同意股份数:625,667 股

    1.02.候选人：选举张群先生为公司第六届董事会非独立董事

               同意股份数:625,658 股
议案 2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

    同 意 92,831,939 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9978 ％ ； 反 对 2,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 658,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6972％；

反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3028％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。



    五、结论意见

    本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2019 年第二次

临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规

定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合

法有效。

    特此见证。

    （以下无正文，下转签字、盖章页）
   （本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传

媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见

书》之签字、盖章页）




广西君健律师事务所（章）



负责人：黄丽娟



见证律师：黄丽娟



见证律师：詹勋礼



见证时间：二〇一九年三月二十九日