股票代码：002175           股票简称：ST 东网         公告编号：2021-036



                   东方时代网络传媒股份有限公司

              第六届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议于 2021 年 4 月 25 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021
年 4 月 29 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪
志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民
共和国公司法》及本公司章程的规定。


    二、 监事会会议审议情况
    监事会审议并通过了下列决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度监
事会工作报告的议案》。
    《2020 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    本项议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度报
告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020 年年年
度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
       本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
       3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财
务决算报告的议案》
       具体内容详见《2020 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。
       本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
       4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内
部控制自我评价报告的议案》
       《2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
       5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的
议案》
       《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
       6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会对<董事会关于
会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事
项的专项说明>的意见的议案》
       《监事会对<董事会关于会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标
准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》详见同日指定信息
披露媒体巨潮资讯网。
       7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度利润分
配的议案》
       经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21 元。因此，公司 2020 年度拟不进行
现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
       本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
       8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年监事
津贴或薪酬方案确认的议案》
       2020 年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2020 年年度报告》第九节、
董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。
       本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于监事会换届选举的议
案》。
    鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事不少于三分之一。
    公司监事会提名洪志国先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（相关人
员简历附后）。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。如经股东大会选举通过，洪志国
先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆圣圣女士、姜苏莉女士共
同组成公司第七届监事会。监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。
    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年第一季
度报告全文及其正文的议案》。
    《2021 年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网《2021
年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的
议案》。
    监事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                     东方时代网络传媒股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年四月二十九日
附：洪志国先生简历
    洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，注册会计师，
本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自 2009 年开始从事审计工作，拥有
丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询
服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。
    洪志国先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，洪志国先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。