股票代码：002175          股票简称：*ST 东网         公告编号：2022-012



                   东方时代网络传媒股份有限公司

               第七届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2022 年 3 月 21 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022
年 3 月 25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董
事长张群先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开符
合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议并通过了下列决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度董事会
工作报告的议案》。
    公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会述职。
    《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》详见同日指
定信息披露媒体巨潮资讯网。
    本项议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度总经理
工作报告的议案》。
    与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为
2021 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反
映了经营层 2021 年度主要工作。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度报告及
其摘要的议案》。
       《2021 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2021 年年度
报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
       本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
       4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》。
       公司经审计的 2021 年主要财务数据如下表所示：
                                  2021 年           2020 年          本年比上年增减
  营业收入（元）                233,807,874.73     211,536,040.51           10.53%
  归属于上市公司股东的净利润
                                409,390,637.42   -1,075,151,788.01         138.08%
  （元）
  归属于上市公司股东的扣除非
                                -42,367,021.34     -92,567,790.87           54.23%
  经常性损益的净利润（元）
  经营活动产生的现金流量净额
                                -10,929,701.58      39,198,519.61          -127.88%
  （元）
  基本每股收益（元/股）                0.3206             -0.8421          138.07%
  稀释每股收益（元/股）                0.3206             -0.8421          138.07%
  加权平均净资产收益率                 不适用              不适用            不适用
                                                                     本年末比上年末
                                 2021 年末         2020 年末
                                                                           增减
  总资产（元）                  616,512,487.56     614,955,108.03            0.25%
  归属于上市公司股东的净资产
                                324,880,753.35    -904,426,428.31          135.92%
  （元）
       具体内容详见《2021 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。本议案需
提交 2021 年度股东大会审议。
       5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
       《2021 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
       公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
       6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2021 年度利润分配的
议案》。
       经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31
日，公司未分配利润为－1,626,456,988.79 元。因此，公司 2021 年度拟不进行
现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    7、《关于公司 2021 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认
的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
    2021 年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2021 年年度报告》第四节、
公司治理之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于申请撤销对公司股票
交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计
报告显示，2021 年末归属于上市公司股东的净资产为 324,880,753.35 元，前期
公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。且 2021 年公司财务报表审
计意见为标准无保留意见，公司持续经营能力存在不确定性情况已消除，前期公
司股票交易被实施其他风险警示的情形当前已不存在。
    除此以外，公司不存在《深圳证券交易所股票上市公司》中规定的导致退市
风险警示和其他风险警示的因素，具体信息详见同日披露于巨潮资讯网的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其
他风险警示。
    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修改公司章程部分条
款的议案》
    因公司重整中实施资本公积转增股份，导致公司注册资本增加，须修订公司
章程中关于注册资本的相关表述。此外，因《上市公司章程指引》（2022 年 1 月
修订）等规章制度、规则进行修订，公司根据最新监管规则对公司章程部分条款
进行修订调整。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的
议案》。
    公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
    公司独立董事对本议案已发表事前认可和同意的独立意见。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2021 年度
股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 4 月 15 日下午 14 点 30 分准时召开 2021 年度股东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年度股东大会
的通知》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                      东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年三月二十五日