股票代码：002175           股票简称：东方智造           公告编号：2023-008



                   广西东方智造科技股份有限公司

                第七届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2023 年 4 月 15 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023
年 4 月 20 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监
事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    监事会审议并通过了下列决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度监
事会工作报告的议案》。
    《2022 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度报
告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2022 年年度
报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
     3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度财
务决算报告的议案》
     公司经审计的 2022 年主要财务数据如下表所示：

                                                                 本年比上年增
                                  2022 年          2021 年                          2020 年
                                                                     减

营业收入（元）                 273,610,636.43   233,807,874.73         17.02%     211,536,040.51

归属于上市公司股东的净利润
                               107,405,442.95   409,390,637.42        -73.76%   -1,075,151,788.01
（元）


归属于上市公司股东的扣除非经
                                24,955,680.07   -42,367,021.34        158.90%     -92,567,790.87
常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额
                                45,545,689.14   -10,929,701.58        516.71%      39,198,519.61
（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0841           0.3206         -73.77%            -0.8421
稀释每股收益（元/股）                 0.0841           0.3206         -73.77%            -0.8421

加权平均净资产收益率                  27.60%           不适用          不适用             不适用

                                                                 本年末比上年
                                 2022 年末        2021 年末                        2020 年末
                                                                   末增减

总资产（元）                   660,400,432.78   616,512,487.56          7.12%     614,955,108.03

归属于上市公司股东的净资产
                               488,891,615.34   324,880,753.35         50.48%    -904,426,428.31
（元）

     具体内容详见《2022 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。
     本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
     4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的议案》
     《2022 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
     公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情
况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。
     根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
     根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准
日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程
监督，进一步强化企业内控与风险管理，不断完善内部控制制度，规范内部控制
制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年度利润分
配的议案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司未分配利润为-1,519,051,545.84 元。因此，公司 2022 年度拟不进行
现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    6、《关于公司 2022 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》，表决结果：0 票同
意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    2022 年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2022 年年度报告》第四节、
公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人
员报酬情况的阐述。
    本议案涉及全体监事津贴或者薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避
表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财
政部、证监会、深交所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法
规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                      广西东方智造科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年四月二十日