关于投资设立全资子公司广州十方软件科技有限公司的公告


证券代码：002177          证券简称：御银股份            公告编号： 2017-027号




             广州御银科技股份有限公司关于投资
 设立全资子公司广州十方软件科技有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
    为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进广州御银科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的战略升级部署，公司将设立全资子公司广州十方软件
科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称
“十方软件”），注册资本为人民币 2,500 万元人民币。
       根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2017 年 4 月 26 日公
司第五届董事会第十八次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权
限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理相关登记事
宜。
    本次对外投资设立全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


       二、设立全资孙公司的基本情况
    1、公司名称：广州十方软件科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门
审批及核准的名称为准）
    2、注册资本：2,500 万人民币（其中以固定资产出资 2,330 万、货币资金出
资 170 万）；
    3、法定代表人：陈国军；
    4、注册地址：广州市天河区高唐路 234 号 902 房；
       5、经营范围：软件开发；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；
信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务； 集成电路设计；数据处理和
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存储服务；信息系统集成服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项
目代理服务；场地租赁（不含仓储）；物业管理。
    6、投资主体：广州御银科技股份有限公司
    7、资金来源：
    货币出资部分：以自有资金出资 170 万元人民币，占十方软件注册资金比例
的 6.8%；
    固定资产出资部分：根据经广州同嘉资产评估有限公司出具的资产评估报告
（同嘉评字（2017）第 0036 号），广州市天河区高唐路 238 号房地产项目的资产
评估情况如下：以 2017 年 2 月 20 日为基准日，公司拟出资的固定资产（粤（2016）
广州市不动产权第 00274271 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274323 号、粤
（2016）广州市不动产权第 00274275 号、粤（2016）广州市不动产权第 00274278
号、粤（2016）广州市不动产权第 00274281 号）资产账面价值为 1,660.46 万元，
评估价值为 2,333.81 万元。其中：公司于 2016 年 9 月 20 日将该资产作为抵押物
向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请担保，目前公司正在办理解
除手续。公司以评估报告中固定资产作为出资，占十方软件注册资金比例的
93.2%。
    【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】


    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


    四、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
    公司设立十方软件是根据公司未来发展战略的需要，布局市场，提高公司资
源的有效配置水平，吸引人才，准确把握新产品、新技术、新方向的脉搏，确保
公司研发的方向性和先进性，通过创新持续不断的输出可产业化、市场竞争力强
的新产品，不断提高公司在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚
实的基础。
    此次设立的子公司成立后，可能在未来存在收益不确定性和其他市场波动等
相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。请广大投资者注
意投资风险。

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       五、其他说明事项
   由于十方软件正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，适时发布进度公
告。


       六、备查文件
   与会董事签字盖章的第五届董事会第十八次会议决议。
       特此公告。




                                         广州御银科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2017年4月26日




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