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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
21.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
21.01 选举杨文江为公司第八届董事会非独立董事
21.02 选举谭骅为公司第八届董事会非独立董事
21.03 选举梁行为公司第八届董事会非独立董事
22.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
22.01 选举朱维彬为公司第八届董事会独立董事
22.02 选举张华为公司第八届董事会独立董事
23.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
23.01 选举李克福为公司第八届监事会股东代表监事
23.02 选举邱淼为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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御银股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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御银股份现发布 |
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2024-01-13
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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御银股份现发布 |
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2024-01-12
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(002177) 御银股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7393730.00 5496733.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7235102.00 6025621.00
机构专用 6289651.00 12286814.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6134633.00 6379471.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5860356.00 3115649.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6289651.00 12286814.00
机构专用 275901.00 11628834.00
机构专用 2033875.00 9079969.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5111785.00 7076624.00
东方证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 6633928.00
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2024-01-05
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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御银股份现发布 |
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2024-01-04
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(002177) 御银股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 37034728.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 32315412.00 24286178.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 28578865.00 30377285.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 27896275.00 22123442.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 27447326.00 20773601.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 28578865.00 30377285.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 32315412.00 24286178.00
机构专用 17417565.00 24095181.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 26518956.00 23916729.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 27896275.00 22123442.00
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2023-12-30
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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御银股份现发布 |
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2023-12-29
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民生证券股份有限公司关于广州御银科技股份有限公司2023年持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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御银股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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御银股份现发布 |
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2023-12-16
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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御银股份现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2023-12-14
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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御银股份现发布 |
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2023-12-05
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关于重大资产出售的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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御银股份现发布 |
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2023-11-15
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关于全资子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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御银股份现发布 |
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2023-11-03
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关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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御银股份现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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御银股份现发布 |
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2023-10-13
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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御银股份现发布 |
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2023-09-28
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关于对参股公司计提公允价值变动损益的公告 |
深交所公告，其它 |
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御银股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于全资子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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御银股份现发布 |
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2023-09-04
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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御银股份现发布 |
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