第五届监事会第十次会议决议公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份           公告编号：2017-021号




                   广州御银科技股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于2017年4月26日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议
的通知及相关资料已于2017年4月14日以传真方式送达各位监事。会议由监事会
主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、 经过审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》
    公司2016年度监事会工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案需提交股东大会审议。


    二、经过审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》
    2016 年 度 财 务 决 算 报 告 相 关 数 据 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn的《2016年度审计报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案需提交股东大会审议。


    三、经过审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    2016年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母
公司2016年度实现净利润3,559.40万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公
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积355.94万元，加年初未分配利润28,878.89万元，可供股东分配的利润32,082.35
万元。
    1、公司2016年度利润分配预案
    根据公司2014、2015年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制
度》中“在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前
提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金
方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十”的相关规定。
    为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司2017年度发展
规划及资金使用安排，拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
    2、2016年度不进行利润分配的原因
    为提升公司经营业绩，公司将继续推进内生发展与外延延伸相结合的产业扩
张策略，完善产业链布局。因此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营
模式、投资情况及资金需求等因素，董事会认为，着眼于长远和可持续发展，为
应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的
资金需求，创造更大的利润以回报股东。
    3、公司未分配利润的用途和计划
    公司滚存未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及公司投资项目
所需的资金，以支持公司长期可持续发展。本次利润分配预案符合相关法律、法
规的要求，符合公司的利润分配政策。
    独立董事对公司2016年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


    四、经过审议通过了《关于批准报出公司2016年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2016年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    公司2016年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案需提交股东大会审议。


    五、经过审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业
板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2016年度内部控制
自我评价报告发表如下意见：
    经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制
度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及执行情况。
    公司《2016年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    六、经过审议通过了《关于公司2016年度核销部分资产的议案》
    经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的
实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合
法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。
    详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年度核销
部分资产的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    七、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经核查，监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，
对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其
决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
的利益的情形监事会同意公司本次企业会计政策变更。
    详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公
告》。
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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


       八、经过审议通过了《关于御银股份2017年第一季度报告的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2017年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。《2017年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


       九、备查文件
       1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意
见。
    特此公告。


                                         广州御银科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                               2017年4月26日




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