2018 年度日常关联交易预计公告



证券代码：002177            证券简称：御银股份          公告编号：2018-005号




                   广州御银科技股份有限公司
                 2018 年度日常关联交易预计公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       （一）关联交易概述
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 02 日召开
的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联
交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需回避表决的关
联董事，该议案无需提交公司股东大会审议，


       （二）预计关联交易类别和金额
    公司 2018 年度预计与广州智萃电子科技有限公司（以下简称“智萃电子”）
发生关联交易的情况如下：
                                                                         单位：万元

                                   合同签订金额或预              上年实际发生
  关联交易类别            关联人
                                        计金额        发生金额     占同类业务比例（%）
   采购原材料         智萃电子      不超过 3,000.00   6,578.35           90.60%



       （三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
    公司自 2018 年 1 月 1 日至 1 月 2 日与智萃电子发生的关联交易金额为 0 万
元。


       二、关联人介绍和关联关系
       （一）关联方介绍

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    1、关联方名称：广州智萃电子科技有限公司；
    统一社会信用代码：9144011305452204XT
    住所：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编四栋第四层；
       法定代表人：邝国敏；
    注册资本：伍仟万元整；
    股权结构：杨文江占股 89.98%；广州杰萃投资有限公司占股 10.00%；罗灿
裕占股 0.02%；
    经营范围：研究与实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，智萃电子总资产 17,773.77 万元，净
资产 3,975.25 万元，主营业务收入 7,605.27 万元，净利润-52.97 万元。（以上数
据未经审计）。


       （二）与公司的关联关系
    智萃电子实际控制人杨文江先生是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。


       （三）履约能力分析
       公司董事会认为智萃电子财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公
司董事会认为其不存在履约能力障碍。


       三、关联交易主要内容
    公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交
易。


       四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的
稳定，节省公司经营成本，从而推动公司持续健康发展。
       该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的


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利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。


       五、独立董事事前认可意见
       （一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展
的需要。
       （二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市
场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
       （三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
       （四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第二十一次会议进行审议。


       六、备查文件目录
    （一）与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议；
    （二）独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意
见。
       特此公告。


                                           广州御银科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 01 月 02 日




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