第六届董事会第一次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2018-029号




                   广州御银科技股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2018 年 6 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次
会议的通知及相关资料已于 2018 年 5 月 21 日以传真方式送达各位董事。公司董
事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议：



    一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    同意选举谭骅先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。任期三年，本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》
    同意选举独立董事刘国常先生、独立董事徐印州先生、董事长谭骅先生为第
六届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。
    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第
六届董事会提名委员会委员，主任委员为徐印州先生。
    同意选举独立董事徐印州先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第
六届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。
    同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事徐印州先生为公司第
六届董事会战略委员会委员，主任委员为谭骅先生。


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    各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    同意继续聘任谭骅先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意继续聘任徐德银先生、李克福先生、周用芳女士为公司副总经理（简历
附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意继续聘任余咏芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下：
    联系电话：020-29087848
    联系传真：020-29087850


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   电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn


    八、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   同意聘任李佳莹女士为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、备查文件
   1、与会董事签字盖章的第六届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见。
   特此公告。




                                      广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           2018 年 06 月 01 日




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附件 1：
                             董事候选人简历

    1、谭骅先生简历：
    谭骅先生：男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国
农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董
事长、总经理兼董事会秘书，广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事，佛山海
晟金融租赁股份有限公司董事。
    谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    谭骅先生未持有御银股份的股份。


    2、陈国军先生简历
    陈国军先生：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学达
安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3
月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、财务总监。
    陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    陈国军先生未持有御银股份的股份。


    3、徐德银先生简历：
    徐德银先生，男，1976 年生，本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒
科技有限公司担任研发中心经理。2006 年 3 月加入广州御银科技股份有限公司，
现任公司副总经理。
    徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    徐德银先生未持有御银股份的股份。

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    4、李克福先生简历
    李克福先生，男，1968 年生，本科学历。2003 年 4 月加入广州御银科技股
份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监。现任
公司副总经理。
    李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李克福先生未持有御银股份的股份。


    5、周用芳女士简历

    周用芳女士：女，1979 年生，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部
审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工业有限公司、广州百客蛮好酒店
管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任职，2010 年 7 月加入广州御银
科技股份有限公司，现任公司副总经理。
    周用芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    周用芳女士未持有御银股份的股份。


    6、余咏芳女士简历：
    余咏芳女士，女，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银
科技股份有限公司，现任公司证券部副经理、证券事务代表。2013年9月取得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    余咏芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    余咏芳女士未持有御银股份的股份。


    7、李佳莹女士简历：
    李佳莹女士，女，1980 年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内

                                                              第 5 页 共 6 页
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部审计师（CIA）。2006 年 4 月至 2012 年 8 月任职于广东百脑汇商业设施管理租
赁有限公司财务部稽核课课长；2012 年 8 月至 2013 年 6 月任职于博创机械股份
有限公司内控审计部经理，负责 IPO 筹建内控审计模块，搭建内控审计体系；
2013 年 6 月至 2017 年 6 月任职于广州大通机械集团公司审计副总裁兼董事会秘
书；2017 年 6 月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司审计部经理。
    李佳莹女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计
知识，清晰的逻辑思维，能洞察事件把控风险节点，具备担任审计部负责人的条
件。李佳莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李佳莹女士未持有御银股份的股份。




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