第六届董事会第三次会议决议公告



证券代码：002177             证券简称：御银股份           公告编号：2018-049号


                 广州御银科技股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本
次会议的通知及相关资料已于 2018 年 10 月 19 日以传真方式送达各位董事。公
司董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于御银股份2018年第三季度报告的议案》
    公 司 2018 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第六届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。


                                           广州御银科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 10 月 29 日

                                                                    第 1 页 共 1 页