关于全资子公司减资的公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份      公告编号： 2019-020号


                   广州御银科技股份有限公司
                   关于全资子公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
的第六届董事会第七次会议以现场表决方式审议通过了《关于对全资子公司减资
的议案》，本次减资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会
授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
    一、减资情况概述
    广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）为公司
的全资子公司，公司持有其 100%股权。依据实际经营具体情况，为满足提高资
金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，减少全资子公司自动
柜员机科技注册资本 30,000 万元人民币。本次减资完成后，自动柜员机科技的
注册资本将减至 20,000 万元人民币。
    本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


    二、减资标的的基本情况
    公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司
    注册地点：广州市萝岗区瑞发路 12 号自编一栋第二层
    法定代表人：陈国军
    注册资本：伍亿元整
    成立日期：2011 年 12 月 13 日
    公司经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息
公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    减资前股权结构：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其 100%的
股权。
    最近一年又一期的主要财务数据如下：
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                                                                             单位：元
           项目                           2018年度                    2019年3月31日
         资产总额                            474,915,402.53                  473,823,239.45
         负债总额                             18,464,977.88                   20,920,900.68
       应收款项总额                              6,763,141.70                   5,318,948.23
          净资产                             456,450,424.65                  452,902,338.77
           项目                           2018 年度                   2019 年 1-3 月
         营业收入                             41,398,813.90                         84,994.18
         营业利润                            -23,679,640.93                     4,049,368.20
          净利润                             -21,138,736.02                     3,548,085.88
 经营活动产生的现金流量净额                   18,726,641.68                        762,610.95

   （注：2018 年度财务数据均已经审计，2019 年第一季度财务数据未审计。）



    三、减资的主要内容
    本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将为 20,000 万元人民币。
    减资前后自动柜员机科技的股权结构如下：
                                                                              单位：万元
                                        减资前                            减资后
        股东名称
                               出资额        比例（%）           出资额         比例（%）
广州御银科技股份有限公司      50,000.00          100%           20,000.00           100%
          合计                50,000.00          100%           20,000.00           100%



    四、减资的目的及对公司的影响
    根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司
全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变自动柜员机科技的股权结构，减资
后自动柜员机科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变
更，不会对公司当期损益产生重大影响。


    五、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                                   广州御银科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2019年4月24日

                                                                            第 2 页 共 2 页