关于变更公司内部审计负责人的公告


证券代码：002177         证券简称：御银股份       公告编号： 2019-032号


              广州御银科技股份有限公司
          关于变更公司内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内
部审计负责人李佳莹女士提交的书面辞职报告，李佳莹女士因个人原因，申请辞
去公司内部审计负责人职务， 辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
李佳莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李佳莹女士为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事会审计委员会提名，公司2019年8月29日召开的第六届董事会第
八次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘明燕先
生担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
    刘明燕先生个人简历详见附件。
    特此公告。




                                        广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2019年08月29日




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附件：
                          刘明燕先生个人简历
    刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计
师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计
员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；
现任公司审计部经理。
    截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信
被执行人”。
    其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负
责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




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