第六届董事会第十一次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份             公告编号：2020-025号




                   广州御银科技股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2020 年 7 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本
次会议的通知及相关资料已于 2020 年 7 月 20 日以传真方式送达各位董事。公司
董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议：



    一、审议《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2020 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议通过，决定聘
任周用芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。本次董事会召开前，周用芳女士的董事会秘书任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

                                                                 第 1 页 共 2 页
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1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
3、与会委员签名的提名委员会2020年第二次会议决议。
特此公告。




                                 广州御银科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2020 年 07 月 20 日




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