第六届监事会第十一次会议决议公告



证券代码：002177          证券简称：御银股份            公告编号：2021-010号




                   广州御银科技股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本
次会议的通知及相关资料已于 2021 年 4 月 16 日以传真方式送达各位监事。会议
由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、经过审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    公司 2020 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    二、经过审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    2020 年 度 财 务 决 算 报 告 相 关 数 据 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的公司 2020 年年度报告全文。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    三、经过审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    2020 年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020
年度归属于上市公司股东的净利润为 71,756,896.38 元，母公司 2020 年度实现净
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利润 213,309,484.76 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 21,330,948.48
元，加年初未分配利润 449,419,969.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股
东分配的利润为 641,398,506.25 元。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“上市公司制定利润分配
方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配比例。”及公司《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，
根据公司长远发展和短期经营发展实际需求，结合公司 2021 年度发展规划及资
金使用安排，公司董事会决定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31
日的总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分配管理制度》中
股东回报规划的相关承诺。
    独立董事及监事会对公司 2020 年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    四、经过审议通过了《关于批准报出公司 2020 年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2020 年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2020 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    五、经过审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业
板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2020 年度内部控
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制自我评价报告发表如下意见：
    经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制
度，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
    公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经过审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    经核查，公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，依据充
分，公允反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次
计提资产减值准备。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于
2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司
会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、经过审议通过了《关于御银股份 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司 2021 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大
                                                                 第 3 页 共 5 页
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遗漏。《2021 年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、经过审议通过了《关于成立全资子公司的议案》
    经审核后认为：公司设立海南御银投资控股有限公司是根据公司未来发展战
略的需要，布局市场，提高公司资源的有效配置水平，吸引人才，不断提高公司
在市场的竞争优势和盈利能力，为公司长远发展奠定坚实的基础；本次事项符合
相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意成立全资子公司。
    公司《关于成立全资子公司的公告》及独立董事发表的意见具体详见刊登于
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、经过审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资
的议案》
    经审核后认为：公司拟使用投资总额度不超过 80,000 万元的自有闲置资金
进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行
的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高
的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。
该事项符合 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规
范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会
同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。《关于 2021 年度使用部分闲置
自有资金进行证券投资的公告》及独立董事对此议案发表的意见具体详见刊登于
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    十二、备查文件
    1、与会监事签字盖章的第六届监事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议及年度相关事项发表的独立意
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见。
       特此公告。
       （本页以下无正文）




                            广州御银科技股份有限公司
                                    监 事 会
                                  2021年04月28日




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