第六届监事会第十二次会议决议公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份            公告编号：2021-026号




                   广州御银科技股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于 2021 年 5 月 24 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本
次会议的通知及相关资料已于 2021 年 5 月 14 日以传真方式送达各位监事。会议
由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、审核通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事
会审核，提名梁晓芹女士、邱淼女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候
选人简历详见附件）。股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七
届监事会任期届满之日止。在新一届监事会股东代表监事任职生效前，第六届监
事会股东代表监事将继续履行相关职责。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。


    九、备查文件
    1、与会监事签字盖章的第六届监事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。


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                 广州御银科技股份有限公司
                         监 事 会
                       2021年05月24日




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附件：

                     股东代表监事候选人简历
       1、梁晓芹女士简历：
    梁晓芹女士，女，1977年生，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资
源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司人力行政中心总监，第六届
监事会主席。

       梁晓芹女士与公司董事、其他监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    梁晓芹女士未持有公司股份。



       2、邱淼女士简历
    邱淼女士，女，1989年生，大专学历。现任广州御银科技股份有限公司证券
部。
    邱淼女士与公司董事、其他监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
       邱淼女士未持有御银股份股份。




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