第七届董事会第二次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2021-039号




                   广州御银科技股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 02 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次
会议的通知及相关资料已于 2021 年 7 月 22 日以传真方式送达各位董事。公司董
事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议：



    一、审议《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2021 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议《关于终止转让参股公司股权的议案》
    公司及相关各方积极推进花都稠州银行股权转让事宜，但因本次交易历时较
长，推进进度未达双方预期，公司与广州市浙荣贸易有限责任公司进行了充分沟
通，经双方友好协商，一致同意终止本次花都稠州银行股权转让事项。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止转让参股公司股权的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；

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2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。




                                广州御银科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2021 年 8 月 02 日




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