第七届董事会第四次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2021-046号




                   广州御银科技股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2021 年 11 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本
次会议的通知及相关资料已于 2021 年 11 月 16 日以传真方式送达各位董事。公
司董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于转让参股公司股权的议案》

    基于目前发展规划，对公司资产结构进行的调整优化，拟将公司持有的参股
公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司2,500万股即10%的股权转让给广州市
花都市场建设有限公司，转让价格为人民币3,875万元。本次交易完成后，公司
不再持有花都稠州银行股权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于转让参股公司股权的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。



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广州御银科技股份有限公司
         董 事 会
     2021 年 11 月 22 日




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