关于 2021 年度部分资产报废处置的公告



证券代码：002177            证券简称：御银股份               公告编号：2022-016号




                    广州御银科技股份有限公司
           关于2021年度部分资产报废处置的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第
七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议以现场表决方式审议通过了
《关于2021年度部分资产报废处置的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、 部分资产报废处置的基本情况
    经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处理的资产属于
已无使用价值材料、旧机，无法维修的电子设备等固定资产，符合《企业会计准
则》等相关规定和公司资产实际情况。本次报废处置的存货账面价值合计
13,764,332.15 元 ，已计提 减值准备 10,405,931.67 元，对合并报表净利润 影响
3,358,400.48 元 ； 本 次 累 计 报 废 固 定 资 产 原 值 94,334,251.77 元 ， 账 面 价 值
16,882,102.77元，已计提减值准备13,202,281.62元，净值3,679,821.15元，对合并
报表净利润影响2,542,934.34元。


    二、 对公司财务状况及经营成果的影响
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度部分资产报废处
置事项对归属于上市公司股东的净利润影响合计5,901,334.82元。


    三、公司对本次部分资产报废处置的审批程序
    本次部分资产报废处置事项，公司已于2022年4月27日召开的第七届董事会
第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，董事会审计委员会就此作出了
合理性说明。


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    四、董事会审计委员会关于本次部分资产报废处置的合理性说明
    公司董事会审计委员会经审核认为：本次部分资产报废处置符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反
映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，我们同意本次部分资产报废
处置。


    五、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次部分资产报废处置符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。本次部分资产报废处置后，
公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分资产报废处置。


    六、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次部分资产报废处置事项的决策程序合法，依
据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、
真实地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。我们同
意本次部分资产报废处置。


    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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广州御银科技股份有限公司
         董 事 会
      2022 年 4 月 27 日




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