关于投资设立全资孙公司的公告


证券代码：002177       证券简称：御银股份        公告编号： 2022-021号




                   广州御银科技股份有限公司
              关于投资设立全资孙公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要及中长
期战略发展规划，经审慎研究决定，公司下属全资子公司广州御银自动柜员机技
术有限公司（以下简称“自动柜员机技术”）将通过固定资产及货币资金出资方
式设立全资孙公司广州御弘信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审
批及核准的名称为准，以下简称“御弘信息”），注册资本为人民币 2,800 万元。
    根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2022 年 4 月 27 日公
司第七届董事会第五次会议审议通过，并由董事会授权管理层负责办理相关工商
注册登记等事宜。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股
东大会审议批准。
    本次对外投资设立全资孙公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资主体的基本情况
    投资主体为公司下属全资子公司自动柜员机技术（公司通过全资子公司广州
御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）持有其100%股权）。投资主体的情
况如下：
    （一）广州御银自动柜员机技术有限公司
    1、统一社会信用代码：91440101791021122F
    2、类    型：有限责任公司（法人独资）
    3、住    所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋首层
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    4、法定代表人：陈国军
    5、注册资本：伍仟万元整
    6、经营范围：专用设备制造业
    7、主要股东：公司通过全资子公司广州御新持有其100%股权。
    （二）广州御新软件有限公司
    1、统一社会信用代码：91440101783771003X
    2、类      型：有限责任公司（法人独资）
    3、住      所：广州市天河区高唐路234号902房（仅限办公用途）
    4、法定代表人：陈国军
    5、注册资本：叁仟万元整
    6、经营范围：软件和信息技术服务业
    7、主要股东：公司持股100%。


    三、设立全资孙公司的基本情况
    1、公司名称：广州御弘信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门
审批及核准的名称为准）
    2、注册资本：2,800 万人民币（其中以固定资产出资 2763.10 万、货币资金
出资 36.90 万）；
    3、法定代表人：陈国军；
    4、注册地址：广州市天河区高唐路 234 号 802 房；
    5、经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服
务；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服
务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；场地租赁（不
含仓储）；房屋租赁；房地产中介服务；
    6、股权结构：由公司下属全资子公司自动柜员机技术持股 100%，公司通过
全资子公司广州御新持有其 100%股权。
    7、资金方式：
    货币出资部分：以自有资金出资 36.90 万元人民币，占御弘信息注册资金比
例的 1.32%；
    固定资产出资部分：根据经广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司出具

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的资产评估报告（穗衡房评字（2022）第 040140 号），广州市萝岗区瑞发路 12
号自编一栋首层至五层房地产项目的资产评估情况如下：以 2022 年 4 月 18 日为
基准日，公司拟出资的固定资产粤房地权证穗字第 0550018195 号、粤房地权证
穗字第 0550018194 号、粤房地权证穗字第 0550018193 号、粤房地权证穗字第
0550018192 号、粤房地权证穗字第 0550018191 号资产账面价值为 934.12 万元，
评估价值为 2,763.10 万元。

    本次出资的固定资产运营情况良好、不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措
施等。
    【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】


       四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。


       五、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
    公司设立御弘信息是基于公司业务发展需要及中长期战略发展规划，有利于
进一步完善公司业务布局，实现公司整体资源优化配置，增强公司综合竞争力及
可持续发展能力。
    本次投资设立的全资孙公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完
成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。
    本次投资设立的全资孙公司，在实际经营过程中可能受宏观经济形势、行业
政策、市场需求变化以及运营管理等因素的影响，可能在未来存在收益不确定性，
本公司将通过加强内部控制等措施以防范和应对上述风险，促使其稳定、健康发
展。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


       六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
    特此公告。



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广州御银科技股份有限公司
        董 事 会
      2022年4月27日




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