关于全资子公司减资的公告



证券代码：002177       证券简称：御银股份         公告编号： 2022-020号



                   广州御银科技股份有限公司
                   关于全资子公司减资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的
第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议
案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交
股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公
告如下：


    一、本次减资情况概述
    根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配
置，提升资产管理效率。经审慎研究决定，公司拟减少全资子公司广州御泰信息
科技有限公司（以下简称“御泰信息”）原固定资产出资的 9,529.63 万元，御泰信
息注册资本将由 9,600 万元人民币减少至 70.37 万元。本次变更注册资本完成后，
公司仍持有御泰信息 100%股权。

    本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、本次减资主体的基本情况

    1、公司名称：广州御泰信息科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D
    3、类型：有限责任公司（法人独资）
    4、注册地点：广州市天河区高唐路 234 号 802 房（仅限办公）
    5、法定代表人：陈国军
    6、注册资本：9,600 万元人民币

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    7、成立日期：2019 年 5 月 27 日
    8、营业期限：2019 年 5 月 27 日至长期
    9、公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    10、权属情况：御泰信息为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。股
权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉
讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
    11、御泰信息最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                                       单位：元
              项目                    2021年度                 2022年3月31日
         资产总额                             10,062.77                     10,069.22
         负债总额                             20,000.00                     20,000.00
          净资产                              -9,937.23                      -9,930.78
              项目                    2021 年度                 2022 年 1-3 月
         营业收入                                       --                           --
         营业利润                                 -4,503.8                         6.45
          净利润                                  -4,503.8                         6.45

   （注：2021 年度财务数据均已经审计，2022 年 1-3 月财务数据未审计。）

    12、减资前后股权结构：
    本次减资完成后，御泰信息的注册资本将为 70.37 万元人民币。
    减资前后御泰信息的股权结构如下：
                                                                        单位：万元
                                     注册资本变更前             注册资本变更后
     股东名称        出资方式
                                   出资额    比例（%）        出资额      比例（%）
广州御银科技股份有   固定资产     9,529.63        99.27%        0             0%
      限公司         货币资金      70.37          0.73%       70.37          100%
       合计                        9,600                      70.37



    三、本次减持的目的及对公司的影响
    根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配
置，提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变
御泰信息的股权结构，御泰信息仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报
表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公
司及全体股东的利益。



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四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。


特此公告。




                                   广州御银科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2022年4月27日




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