2021 年度股东大会决议公告
证券代码：002177 证券简称：*ST御银 公告编号： 2022-030号
广州御银科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间
（1）现场会议的召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 15:00-17:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文
件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 34 人，代表股份
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123,759,702 股，占公司有表决权股份总数的 16.2587%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代
表股份 24,434,219 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 33 人，代表股份 99,325,483
股，占公司有表决权股份总数的 13.0487%。
（3）通过现场和网络投票的中小投资者及其授权委托代表共计 32 人，代表
股份 1,118,128 股，占公司有表决权股份总数的 0.1469%。
（注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理
人员列席了本次股东大会。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大
会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表
决通过了如下提案：
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
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0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 968,728 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 86.6384%；反对 149,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 13.3616%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,614,102 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8824%；反对 145,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 972,528 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 86.9782%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 13.0218%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,599,802 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8708%；反对 159,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1292%；弃权
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0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 958,228 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 85.6993%；反对 159,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 14.3007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议
案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,599,802 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8708%；反对 159,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1292%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 958,228 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 85.6993%；反对 159,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 14.3007%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
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11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,610,302 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8793%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
12、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 123,600,802 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.8716%；反对 149,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权
9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 122,783,774 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.2114%；反对 975,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7886%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 122,783,774 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.2114%；反对 975,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7886%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
15、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 122,793,274 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.2191%；反对 966,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7809%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
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16、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 122,793,274 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.2191%；反对 966,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7809%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
17、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 122,793,274 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.2191%；反对 966,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7809%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所任雁萍、张颖仪律师现场见
证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东大会决
议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2021年度股东大会法律
意见书。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月23日
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