关于取消投资设立全资子公司的公告


证券代码：002177         证券简称：*ST御银         公告编号： 2022-045号




                   广州御银科技股份有限公司
           关于取消投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的
第七届董事会第六次会议以现场表决方式审议通过了《关于取消投资设立全资子
公司的议案》，同意公司取消投资设立全资子公司海南御银投资控股有限公司（暂
定名，以下简称“海南御银”），该事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东
大会审议。现将相关情况公告如下：


    一、原对外投资概述
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议以现场表决方式
审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 1,000 万元人民
币投资设立全资子公司海南御银，占海南御银注册资金比例的 100%；经营范围
为投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批
项目）；房地产开发经营；房地产咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询
服务；科技项目代理服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地
产中介服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；软件开发；软件
批发；软件零售；软件服务；软件测试服务。具体内容详见 2021 年 4 月 30 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号 2021-016）。


    二、对外投资进展情况与影响
    根据市场环境的变化结合公司发展战略布局，提高管理效率，降低运营成本，
经审慎研究决定取消投资设立全资子公司海南御银。截止本公告披露日，本次拟
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取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司未实际出资，故取消
该项对外投资不会对公司造成不利影响。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                        广州御银科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022年8月25日




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