关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告



  证券代码：002177             证券简称：*ST御银              公告编号：2022-048号




                     广州御银科技股份有限公司
       关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）
                               修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日收到深
圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广州御银科技股份有限公司的重
组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 14 号）（以下简称“问询函”）。公司
收到问询函后，积极组织相关部门及中介机构就问询函中涉及的问题进行了逐项
落实，同时按照《问询函》要求对《广州御银科技股份有限公司重大资产出售报
告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件进行了修订和补充，并以楷
体加粗形式标注，主要修订内容如下：

序号                           章节                                     修订情况
         “重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要
                                                              更新交易对方出具的《关于自
  1      承诺和说明”之“交易对方”之“关于自身情况的声明
                                                              身情况的声明承诺函》
         承诺函”
         “重大风险提示”之“二、上市公司的经营风险”之“（
  2                                                           修改完善退市风险提示
         一）退市风险”
         “第一节 本次交易概况”之“一、交易背景及目的”之    根据问询函问题完善相关表
  3
         “交易对方”之“（二）本次交易目的”                 述
         “第四节标的公司基本情况”之“六、最近两年及一期     根据问询函问题补充披露标
  4      经审计的主要财务数据”之“（二）合并利润表主要       的公司扣除非经常损益后的
         财务数据”                                           净利润
                                                              根据问询函问题补充披露标
         “第八节管理层讨论与分析”之“三、标的资产的财务     的公司扣除非经常性损益的
  5
         情况和盈利能力分析”之“（三）非经常性损益分析”     净利润及非经常性损益相关
                                                              事项。
         “第八节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市
         公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益         根据问询函问题完善相关表
  6
         的影响”之“（一）本次交易对上市公司对持续经营       述
         能力影响的分析”之“1.本次交易完成后上市公司盈

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序号                         章节                                     修订情况
        利能力分析”
        “第十一节风险因素”之“二、上市公司的经营风险”
  7                                                         修改完善退市风险提示
        之“（一）退市风险”
        “第十二节其他重要事项”之“八、本次交易涉及的相    更新相关内幕信息知情人买
  8
        关主体买卖上市公司股票的自查情况”                  卖上市公司股票的自查情况

      《广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要》参照《重
组报告书》修订内容进行了补充修订。

      特此公告。




                                                          广州御银科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                    2022年9月9日




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