2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002177 证券简称：*ST御银 公告编号：2022-052号
广州御银科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间
（1）现场会议的召开时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）下午 14:30-17:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 任意时
间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文
件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 155 人，代表股份
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152,761,892 股，占公司有表决权股份总数的 20.0688%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代
表股份 25,004,119 股，占公司有表决权股份总数的 3.2849%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 152 人，代表股份
127,757,773 股，占公司有表决权股份总数的 16.7839%。
（3）通过现场和网络投票的中小投资者及其授权委托代表共计 153 人，代
表股份 30,120,318 股，占公司有表决权股份总数的 3.9570%。
（注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
2、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次股东大会，
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市金杜（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表
决通过了如下提案：
1、逐项审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》；具体内容如下：
1.01 本次重大资产出售的方式
表决情况：同意 151,674,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2881%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 597,400 股（其
中，因未投票默认弃权 597,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3911%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 29,032,778 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.3893%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 597,400 股（其中，因未投票默认弃权 597,400 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 1.9834%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 交易对方
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表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,622,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0622%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,622,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.3869%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 标的资产
表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 530,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3470%；弃权 1,582,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0360%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 530,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7601%；弃权 1,582,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.2541%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04 交易价格及定价依据
表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 530,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3470%；弃权 1,582,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0360%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 530,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7601%；弃权 1,582,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.2541%。
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表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.05 支付方式
表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 530,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3470%；弃权 1,582,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0360%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 530,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.7601%；弃权 1,582,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.2541%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.06 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
表决情况：同意 150,689,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6432%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,582,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0360%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,047,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.1186%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,582,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.2541%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.07 交割先决条件
表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,622,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0622%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,622,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.3869%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.08 标的资产交割
表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,622,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0622%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,622,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.3869%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
1.09 本次交易涉及的债权、债务的处理及员工安置
表决情况：同意 150,649,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6170%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,622,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0622%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,007,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 92.9858%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,622,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.3869%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
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1.10 本次重大资产出售相关决议有效期
表决情况：同意 150,689,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6432%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,582,564 股（其
中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0360%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,047,614 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 93.1186%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,582,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,582,564 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 5.2541%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
表决情况：同意 151,286,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0342%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 985,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,645,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.1020%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 985,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 3.2708%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》；
表决情况：同意 151,286,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0342%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 985,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,645,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.1020%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 985,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议
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的中小股东所持股份的 3.2708%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于签订本次重大资产出售相关协议的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于批准公司本次重大资产出售有关的审计报告、备考审
阅报告及评估报告的议案》；
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议
案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条规定的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决情况：同意 151,286,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0342%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 985,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,645,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.1020%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 985,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 3.2708%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
11、审议通过了《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况
的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于本次重大资产出售相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形
的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于公司股票价格波动达到<深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 8 号—重大资产重组>第十三条第（七）款的相关标准的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
表决情况：同意 151,246,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0081%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 1,025,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6711%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,605,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 94.9692%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 1,025,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 3.4036%。
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出
售相关事宜的议案》；
表决情况：同意 151,286,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0342%；
反对 490,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3209%；弃权 985,164 股（其
中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,645,014 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.1020%；反对 490,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6273%；弃权 985,164 股（其中，因未投票默认弃权 985,164 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 3.2708%。
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2022 年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：该项提案已获得出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳、张莹律师现场见证
并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股
东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2022年第一次临时股东
大会法律意见书。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年9月26日
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