2023 年第一次临时股东大会决议公告


 证券代码：002177        证券简称：*ST御银          公告编号：2023-002号



                  广州御银科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召开
    1、召开时间

    （1）现场会议的召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30-17:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 任意时

间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文

件和《公司章程》的相关规定。

    （二）出席情况

    1、出 席本 次股 东大会 的股 东及 股东 授权代 表人 数共 30 人 ，代表 股份


                                                                第 1 页 共 3 页
                                                        2023 年第一次临时股东大会决议公告



128,395,716 股，占公司有表决权股份总数的 16.8677%。其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代

表股份 24,434,219 股，占公司有表决权股份总数的 3.2100%。

    （ 2） 通 过 网 络 投 票 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 计 29 人 ， 代 表 股 份

103,961,497 股，占公司有表决权股份总数的 13.6577%。

    （3）通过现场和网络投票的中小投资者及其授权委托代表共计 28 人，代表

股份 5,754,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.7559%。

    （注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持

有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    2、公司董事、监事及董事会秘书通过现场和通讯方式出席了本次股东大会，

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市金杜（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。


    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表

决通过了如下提案：

    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 128,136,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7979%；

反对 254,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1982%；弃权 5,100 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,494,602 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.4895%；反对 254,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.4219%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 0.0886%。
    表决结果：审议通过。


    2、审议通过了《关于补选石水平先生为第七届董事会独立董事候选人的议
案》
    补选石水平先生为公司第七届董事会独立董事，将同时担任第七届董事会审

                                                                       第 2 页 共 3 页
                                               2023 年第一次临时股东大会决议公告


计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本股东大
会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 128,129,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7927%；
反对 254,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1982%；弃权 11,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,488,002 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 95.3748%；反对 254,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.4219%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小

股东所持股份的 0.2033%。

    表决结果：审议通过。


    三、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所田雅倩、张颖仪律师现场见
证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股
东大会决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2023年第一次临时股东
大会法律意见书。
    特此公告。




                                           广州御银科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2023年1月13日



                                                              第 3 页 共 3 页