第七届董事会第十次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：*ST 御银          公告编号：2023-009 号




                   广州御银科技股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2023 年 3 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会
议的通知及相关资料已于 2023 年 3 月 6 日以电话与书面方式送达各位董事。公
司董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。



    二、董事会会议审议情况
    （一）经过审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》
    经审议，公司全资子公司北京御新科技有限公司拟将自有房产位于北京市顺
义区丽来花园四区 150 号楼－1 至 3 层的一套房产出售，交易金额为人民币
2,750.00 万元。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告
编号：2023-010）及《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
                                                                              1
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2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

（本页以下无正文）




                                         广州御银科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            2023 年 3 月 10 日




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