证券代码：002178     证券简称：延华智能      公告编号：2014-073


              上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公
司”）第三届董事会第十八次会议决议,公司将于 2014 年 9 月 16 日
（星期二）召开 2014 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）召开时间：

    1、现场会议召开时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00
至 17:00；

    2、网络投票时间：2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间
为：2014 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 16 日 15:00 期间的
任意期间。

   （三）现场会议地点：上海市普陀区怒江路 257 号金沙江大酒店
2 楼会议室
   （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立
董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应严肃行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （五）股权登记日：2014 年 9 月 9 日（星期二）

    （六）参加对象：

    1、截止 2014 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股
东大会及并参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（委托授权书附后）。

    2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师列席本次会议。

    二、会议审议事项

    （一）将以下事项提交本次股东大会审议

    1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>
的议案》

    2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。议案内
容详见刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站的相关公告。

    （二）《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>
的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、参加现场会议股东的登记办法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；

    （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2014 年 9 月 12 日下午 17:30 前送达或传真至公司，需提供有关证
件复印件），不接受电话登记；

    （五）登记时间：2014 年 9 月 12 日上午 9:30-12:00、下午
13:30-16:00；

    （六）登记地点： 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

    四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

    （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2014 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票
程序比照深圳交易所新股申购业务操作。

   2、投票代码：362178 投票简称：延华投票

   3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入；

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00
元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。每一议案
应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

  议案号                    议案名称                    对应申报价
                                                            格

                       总议案                             100.00

  议案一    《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有
                                                           1.00
            限公司章程>的议案》

  议案二    《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有
                                                           2.00
            限公司股东大会议事规则>的议案》

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；

    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，
以第一次申报为准；

    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。

    （二）通过互联网投票参加投票的相关事项

    1、互联网投票系统开始投票的具体时间为：2014 年 9 月 15 日
（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2014 年 9 月 16 日（现场股东
大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。

    3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或
数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

   （1）申请服务密码的流程

   登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，
点击“申请密码”，填写相关信息并设臵 6-8 位的服务密码；如申请
成功，系统会返回一个 4 位数字的激活效验码。

   （2）激活服务密码

   股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。

   激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；服务
密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在“上市公司网上
股东大会列表”选择“上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014
年第四次临时股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户
名密码登录”，输入您的“证券账号”和服务密码；已申领数字证书
的投资者可选择 CA 证书登录；进入后点击“投票表决”根据页面提
示进行相应操作；确认之后发送投票结果。

    5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改
投票结果。

    （三）网络投票其他事项说明

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为
100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     五、其它事项
    （一）会议联系人：伍朝晖 、张膑、周沛澄
     电话：021-61818686*309
 传真：021-61818696
 地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦七楼
 邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
 七、附件
附件一：授权委托书
附件二：股权登记表
 特此通知。
                      上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2014 年 8 月 22 日
附件一：

                          授权委托书

    兹全权委托       女士/先生代表本人（单位）出席上海延华智能
科技（集团）股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表
决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


    委托人对受托人的表决指示如下：

                                                      表决意见
序号                  议案名称
                                               同意     反对     弃权

议案一 《关于修订<上海延华智能科技（集团）股
       份有限公司章程>的议案》

议案二 《关于修订<上海延华智能科技（集团）股
       份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（说明：
1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”
一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人
的必须加盖法人单位公章）
    委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
    委托人营业执照登记号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：     年    月   日
附件二：

                   股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止 2014 年 9 月 9 日下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有

延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2014 年第四

次临时股东大会。

    姓名：
    身份证号码：
    股东账户：
    持股数：
    联系电话：
    邮政编码：
    联系地址：


                           股东签字（法人股东盖章） ：
                           日期：2014 年 月 日




附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应于 2014 年 9 月 12 日或该日之前以专人
送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。