证券代码：002178        证券简称：延华智能           公告编号：2014-067




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十八次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以电话、书面方
式通知各位董事，会议于 2014 年 8 月 20 日（星期三）以现场和通讯
相结合方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议 6 人。
本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门
规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规
定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2014 年半
年度报告全文及摘要》；
      2014 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要刊登于《证券时报》
 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本
公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

    为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。公司
坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影
响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用闲置募集资
金购买短期低风险保本型银行理财产品或保本型约定存款，使用期限
不超过 12 个月，合计使用金额不超过人民币 8,000 万元，并授权董
事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该 8,000
万元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内
有效。

    《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》会同
本 公 告 同 时 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任
董事会秘书的议案》
    公司董事会提名伍朝晖先生担任公司第三届董事会秘书职务，任
期自本次董事会批准之日至第三届董事会任期届满为止。伍朝晖先生
已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的
规定。
    《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》会同本公告同时
刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任
证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任周沛澄女士担任公司证券事务代表，与公司现任
证券事务代表张膑女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会批准之日至第三届董事会任期届满为止。周沛澄女士已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
    《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》会同本公告同时
刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<
上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》
    董事会同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程
指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上
市 公 司 监 管指 引第 3 号 — — 上市公 司 现 金 分红 》 (证 监 会 公 告
[2013]43 号)等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中
部分相关内容进行修改。
    《章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见会同本公告同
时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需相关股东大会审议并以特别决议方式通过。
    七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<
上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    修改后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议
事 规 则 》， 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需相关股东大会审议通过。
    八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<
上海延华智能科技（集团）股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
    修改后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司风险投资管
理 制 度 》， 会 同 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《上海延华
智能科技（集团）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资
金管理制度》
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司防范大股东及关联方
占用上市公司资金管理制度》，会同本公告同时刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开
2014 年第四次临时股东大会的议案》
   董事会同意于 2014 年 9 月 16 日（星期二）在上海市普陀区怒江
路 257 号金沙江大酒店 2 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2014 年第四次临时股东大会。

    《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知公告》会同本公
告同时披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
并刊登在《证券时报》，供投资者查阅。

    备查文件：
     1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十
八次会议决议
    特此公告。
                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                       2014 年 8 月 22 日