证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2014-068




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十四次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以电话、书面形

式发出，会议于 2014 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，本次会

议应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人，公司全体监事均进行表

决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审

议，通过如下议案：


     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2014 年半

年度报告全文及摘要》

     经审核，监事会认为：

      董事会编制和审核上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014

 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      2014 年 半 年 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：

    公司在募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形，不属于

改变或变相改变募集资金投向的情况。
    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本
公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继

续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：

     本次公司计划使用不超过 8,000 万元人民币范围内的闲置募集

资金适时继续进行现金管理，符合中国证监会颁布的《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项

目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规

定。因此，同意公司继续在闲置募集资金最高额度不超过 8,000 万元

人民币的范围内购买银行理财产品或保本型约定存款。


    备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监
事会第十四次会议决议》


   特此公告。


                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          监事会

                                      2014 年 8 月 22 日