证券代码：002178       证券简称：延华智能          公告编号：2014-075

            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               2014 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

     1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士

     3、现场会议地点：上海市普陀区怒江路 257 号金沙江大酒店 2 楼

会议室

     4、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00；

     （2）网络投票时间：2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014
年 9 月 15 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意期间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规

范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）4 人，代表有

表 决 权 的 股 份 为 138,286,473 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

37.1604%；通过网络投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股

份为 12,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。其中，部分股

东通过现场投票与网络投票两种方式重复表决，以其第一次投票表决

为准。因此，有效参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代

理人）7 人，代表有表决权的股份为 138,297,760 股，占公司有表决权

股份总数的 37.1634%。

    公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律

师事务所周铭律师、张摩西律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议及表决情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：
    1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的

议案》

    表决结果：

    138,296,260 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；

    1,500 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0011%；

    0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》

    表决结果：


    138,296,260 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数

的 99.9989%；

    1,500 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0011%；

    0 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

    上海金茂凯德律师事务所周铭律师、张摩西律师出席见证了本次

会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本

次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议

合法有效。
    五、备查文件

    1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年第四次临时

股东大会会议决议

    2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份

有限公司 2014 年第四次临时股东大会法律意见书



    特此公告。

                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                      2014 年 9 月 17 日