证券代码：002178        证券简称：延华智能           公告编号：2014-079




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次（临时）会议通知于 2014 年 10 月 15 日以电
话、电子邮件通知各位董事，会议于 2014 年 10 月 20 日（星期一）
以通讯表决方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议
6 人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的
有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
     会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司筹划
重大资产重组事项的议案》
     董事会同意公司筹划重大资产重组事项，聘请中介机构对涉及本
次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，
公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预
案，再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间，公司将
每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
     备查文件：
      1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十
九次（临时）会议决议


   特此公告。


                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2014 年 10 月 20 日