证券代码：002178        证券简称：延华智能           公告编号：2014-081




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
         第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十次（临时）会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2014 年 10 月 21 日（星期二）
以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际
出席会议 6 人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过
如下议案：
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2014 年第
三季度报告全文及正文》；
      2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn），2014年第三季度报告正文刊登于《证券时
 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与投
资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业
投资管理有限公司的议案》
     《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及
上海英飞延华创业投资管理有限公司的公告》会同本公告同时刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    本议案尚需相关股东大会审议通过。
    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开
2014 年第五次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2014 年 11 月 11 日（星期二）在上海市普陀区怒
江路 257 号金沙江大酒店 2 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2014 年第五次临时股东大会。

    《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知公告》会同本公
告同时披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
并刊登在《证券时报》，供投资者查阅。

    备查文件：
     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第
二十次（临时）会议决议》


    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                       2014 年 10 月 23 日