证券代码：002178        证券简称：延华智能          公告编号：2014-094




           上海延华智能科技（集团）股份有限公司

       第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“ 公司” ）

第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2014 年 11 月 26 日以

电话、书面方式通知各位董事，会议于 2014 年 11 月 30 日（星期天）

以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议 6

人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和

部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有

关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于参与

投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司的议案》

     《关于参与投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公

司的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公

司经营范围并同时修改<公司章程>相应条款的议案》

    《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的公告》

及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

    本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。

    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过审议《关于

提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<公司章程>工商

登记事项的议案》

    董事会同意提请股东大会授权董事会办理经营范围变更及《公司

章程》工商登记事项。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    有关召开股东大会的相关事宜，董事会将按照程序另行通知。

    备查文件：

     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第

二十一次（临时）会议决议》




    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

               董事会

           2014 年 12 月 1 日