证券代码：002178          证券简称：延华智能         公告编号：2014-095




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司

 关于参与投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限

                            公司的公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

  整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     一、对外投资概述

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲

方”）2014 年 10 月 24 日与湖北省高新技术产业投资公司（以下简称

“湖北省高投”或“乙方”）签署《投资合作框架性协议》（以下简称“《投

资协议》），拟共同发起设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公

司（暂定名，以工商登记部门最终核准为准，以下简称“平台公司”）。

     平台公司拟注册资本人民币 5000 万元，公司拟以自有资金出资

3000 万元，持平台公司 60%的股权，湖北省高投拟出资 2000 万元，

持平台公司 40%的股权。

     公司于 2014 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次（临


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时）会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于

参与投资设立湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司的议案》。

根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智

能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次投资

无需提交股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方基本情况

    公司名称：湖北省高新技术产业投资公司

    公司地址：湖北省武汉市洪山区南望山西路6号

    法定代表人：周爱清

    注册资本：4.5亿元人民币

    湖北省高新技术产业投资有限公司成立于 2005 年 10 月，是经

省政府同意设立的省级科技投融资平台。高新投以撬动吸引金融资

本、创投资本及各类社会资本服务高新技术产业发展为主要使命，面

向“创业-孵化-成长-扩张”不同成长阶段的高新技术企业，提供创业

投资及管理、科技投融资服务、高新区基础设施及园区建设等综合性

服务。近年来，高新投积极拓展股权投资管理和资产管理业务，重点

面向高新技术产业、电子信息、新材料、先进装备、节能环保、生物

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科技、现代服务业等战略性新兴产业，尤其是科技型中小企业开展天

使、VC、PE 等不同阶段的股权投资，并积极拓展围绕高新技术特色

产业链布局并购重组投资。

    励精图治、改革进取，高新投已从成立之初单一的政府平台发展

成为湖北省内发展速度最快、规模最大、综合实力最强、市场化运作

的科技金融集团，公司总资产近 30 亿元，发起设立及受托管理的各

类股权投资基金近 20 支，基金总规模超过 40 亿元，累计已完成投

资企业超过 110 家，被投企业资产总规模超过 300 亿元，营业收入

近 500 亿元，多家企业已逐步发展成为湖北省乃至国内细分行业龙头

和上市公司，投资收益斐然。

    公司三次被《证券时报》评选“全国最具成长性创投机构”；三次

被科技部授予“最佳科技投资收益奖”等；被省政府授予“全省资本市场

建设先进集体”；连续四年被清科集团评选为“中国创业投资机构 50

强”。同时，高新投还是中国证券基金业协会特别会员的股权投资机构，

并取得了私募投资基金管理人资格。

    三、平台公司基本情况

    公司名称：湖北省智慧城市建设投资有限公司

    公司地址：武汉东湖新技术开发区

    注册资本：5000万元人民币

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    经营范围：投融资管理；资产管理；智慧建筑、智慧能源、智慧

交通、智慧社区、智慧医院、云计算数据中心、智慧园区、城市一卡

通、平安城市、智慧环保、智慧旅游等项目的融资、投资、建设及运

营管理。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可

证在核定期间内经营）

   四、合作协议主要内容

   （一）投资双方

   甲方：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

   乙方：湖北省高新技术产业投资公司

   （二）注册资本

   平台公司拟注册资本人民币5000万元。甲方出资3000万元人民

币，占注册资本的60%；乙方出资2000万元人民币，占注册资本的

40%。平台公司股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

   （三）治理结构

   平台公司设置股东会、董事会、监事会、总经理及副总经理，相

关议事规则、职责权限以公司章程规定为准。

   （四）投资目的

   合作双方充分发挥各自在智慧城市产业和国有地方投融资平台

的优势，全面参与华中地区和湖北省智慧城市投融资建设和运营，推

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动“智慧城市”产业发展，共同打造“智慧城市”产业一流投融资运营平

台，助推区域经济快速发展，引领区域产业结构升级。

    （五）协议生效

    本协议由甲乙双方签字盖章，并经甲方董事会决议通过及乙方股

东会决议通过之日（以最后签署的日期为准）起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）投资目的及对公司的影响

    平台公司的设立是公司在先后设立武汉智城、三亚智城、遵义智

城和贵安智城后，基于“智城模式”在全国推广复制，不断总结“智城模

式”在各地运行的经验后衍生出的又一创新合作模式，即通过设立省

级区域智城平台公司，实现金融资本和产业资本的融合，通过投资控

参股的方式，利用资本纽带，整合各级地方政府资源，全面、系统、

立体的构建省级区域智慧城市建设架构。一方面打造覆盖全省各级地

方政府智慧城市建设子平台，承担各地智慧城市项目建设和运营管

理；另一方面借助地方国资投融资平台通过产业基金等金融创新手段

为各地智慧城市建设筹集资金，破解在各地智慧城市建设中的资金瓶

颈。通过智慧城市行业龙头公司、地方国资投融资平台和各级地方政

府等多元化参与主体在资本层面上的结合，充分发挥各方参与主体在

智慧城市建设、投融资和运营方面的优势和特长，强强联合、优势互

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补，创造性打造混合所有制的新形式。

    平台公司的成立有利于公司更好的借力各方资源服务智慧城市

业务发展，提升公司在智慧城市领域的核心竞争力和市场占有率。

    本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司60%的股

权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

   （二）存在的风险

    平台公司尚未办理完成工商注册，存在不确定性。同时，可能在

未来经营过程中面临政策风险、运营风险、财务风险等。请投资者谨

慎决策，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二

十一次（临时）会议决议》




    特此公告。




                           上海延华智能科技(集团)股份有限公司

                                            董事会

                                        2014 年 12 月 1 日

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