证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2014-096




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的公告


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“ 延华智能”

或“ 公司” ）经三年转型，确立了“ 智慧城市服务与运营商” 的战略定

位，依托“ 智城模式” 加快全国扩张，利用公司技术、品牌和市场资

源，业务领域已拓展到各地方的平安城市、云计算数据中心、智慧医

疗、智慧节能、智慧交通、智能建筑、智慧社区、智慧园区、城市一

卡通、智慧环保、智慧旅游等智慧城市建设项目。现公司的营业执照

原经营范围已无法完全覆盖公司业务。经公司 2014 年 11 月 30 日第

三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修改公司经营范

围并同时修改<公司章程>相应条款的议案》,公司拟对经营范围及《公

司章程》的相应条款进行变更。具体变更内容如下：

     公司原经营范围：楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施

工、维修，计算机网络系统集成，楼宇智能化、计算机专业四技服务，
承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；承包境外建筑智能化

工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目；境外建筑

智能化工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外建筑智能化工

程所需的劳务人员，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机

电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包消防设施工

程，从事货物及技术的进出口业务，卫星电视系统的设计、安装和调

试。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

    修改后的经营范围：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电

设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建

筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，计算机网络

系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系

统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技

术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理；医疗软件、交通软件、

能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售；销售电子产品、

通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；承包境外建筑智能

化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，

对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进

出口业务；商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。

    同时，公司对《公司章程》相应条款修订如下：
       修订前第十三条 公司的经营范围是：楼宇智能化工程，公共安全

防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，楼宇智能化、计

算机专业四技服务，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；

承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和

监理项目；境外建筑智能化工程所需的设备、材料出口；对外派遣实

施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电子产品、通信设备、

金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，

专业承包消防设施工程，从事货物及技术的进出口业务，卫星电视系

统的设计、安装和调试。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经

营】

       修订后第十三条 公司的经营范围是：工程管理，云平台服务、云

软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计

施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，信息系统集成服

务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与

节能的设备与系统的运行维护服务；从事节能领域、医疗信息化领域

的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理；医疗

软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销

售；销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件；

承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、
施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从

事货物及技术的进出口业务；商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。

    本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

    《关于修改公司经营范围并同时修改<公司章程>相应条款的议

案》尚需提交公司股东大会审议。




    备查文件

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二

十一次（临时）会议决议》




    特此公告。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                     2014 年 12 月 1 日