证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2014-099




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2014 年 12 月 3 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2014 年 12 月 7 日（星期天）以
现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 6 人，实际
出席会议 6 人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过
如下议案：
     一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式的议案》
     《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》会同本公告
同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
     本议案尚需股东大会审议通过。
     二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014
年第六次临时股东大会的议案》
     董事会同意于 2014 年 12 月 24 日（星期三）在上海市普陀区西
康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼多媒体会议室以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2014 年第六次临时股东大会。
    《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》会同本公告
同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
    备查文件：
     1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第
二十二次（临时）会议决议》


    特此公告。




                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                         董事会
                                     2014 年 12 月 8 日