证券代码：002178         证券简称：延华智能          公告编号：2014-100




             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

          第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十六次（临时）会议通知于 2014 年 12 月 3 日以电话、

书面形式发出，会议于 2014 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式

召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人，公司全体

监事均进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经认真审议，通过如下议案：

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分

募集资金投资项目实施方式的议案》

     经审核，监事会认为：

     公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，有利于提高公司

募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东

的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。

同意变更部分募集资金投资项目实施方式。

     《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》会同本公告
同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监

事会第十六次（临时）会议决议》

    特此公告。

                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        监事会

                                    2014 年 12 月 8 日