上海延华智能科技（集团）股份有限公司
 独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式发表的
                           独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海延华智能科技（集

团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》等法律法规和

规范性文件的有关规定，对变更部分募集资金投资项目实施方式发表

独立意见如下：

    经核查，我们认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施方

式，能够减少募集资金闲置情况，有利于提高资金使用效率，更好的

支持区域中心建设，加快公司建立全国性的销售和市场网络的步伐，

能够对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌

实力和市场影响力产生积极影响，提高公司整体利润，符合公司及全

体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施方式之事项已经

履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次变更部分募集资金

投资项目实施方式不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情形。因此我们同意变更部分募集资金投资项目实施方式，并将该事

项提交公司股东大会审议。
独立董事：

    洪觉慧   罗贵华              李宁




                      日期：2014 年 12 月 7 日