证券代码：002178       证券简称：延华智能             公告编号：2014-110

            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               2014 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

     1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士

     3、现场会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7

楼多媒体会议室

     4、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00；

     （2）网络投票时间：2014 年 12 月 23 日至 2014 年 12 月 24 日；

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互
联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014
年 12 月 23 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规

范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

    1、有效参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）

共计 23 人，代表有表决权的股份为 138,701,919(一亿三千八百七十万

一千九百一十九)股，占公司有表决权股份总数的 37.2720%。其中：

    （1）现场会议股东出席情况

    现场出席会议的股东及股东代表（包括委托代理人）4 人，代表股

份 138,480,896(一亿三千八百四十八万零八百九十六)股，占公司总股

本的 37.2126%。

    （2）网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东及股东代表 19 人，代表股份 221,023(二十二

万一千零二十三)股，占公司总股本的 0.0594%。

    （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份

以外的股东）情况

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代表（包括代理人）21 人，

代 表股份 417,023(四 十一 万七千 零二十 三 ) 股， 占公司 总股本 的

0.1121%。其中：

    通过现场投票的中小股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有
表决权的股份为 196,000（十九万六千）股，占公司有表决权股份总数

的 0.0527％。

    通过网络投票的中小股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表

股份 221,023(二十二万一千零二十三)股，占公司总股本的 0.0594%。

    2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德

律师事务所周铭律师、肖浩律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议及表决情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：
    1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

    总表决结果：

    138,699,142 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数

的 99.9980%；

    2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0014%；

    777 股 弃权 ，占参 加会议 的股东 所持有 效表决 权股份 总数 的

0.0006%。

    中小股东总表决结果：

    414,246 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的 99.3341%；

    2,000 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.4796%；
    777 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1863%。

    2、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》

    总表决结果：

    138,689,942 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数

的 99.9914%；

    2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0014%；

    9,977 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0072%。

    本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<公司

章程>工商登记事项的议案》

    总表决结果：

    138,689,942 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数

的 99.9914%；

    2,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0014%；

    9,977 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0072%。

四、律师出具的法律意见
    上海金茂凯德律师事务所周铭律师、肖浩律师出席见证了本次会

议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文

件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次

股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有

效。

       五、备查文件

    1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年第六次临时

股东大会会议决议

    2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份

有限公司 2014 年第六次临时股东大会的法律意见书



       特此公告。

                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2014 年 12 月 25 日