证券代码：002178           证券简称：延华智能            公告编号：2015-005




              上海延华智能科技（集团）股份有限公司

        关于重大资产重组的风险提示及公司股票复牌公告


          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、

“公司”）因筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请停牌，公

司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自 2014 年 10 月

15 日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股

份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－

078）。

     2014 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）

会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事

会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014 年 10 月 22 日、2014

年 10 月 29 日、2014 年 11 月 5 日、2014 年 11 月 19 日、2014 年 11

月 26 日、2014 年 12 月 3 日、2014 年 12 月 17 日、2014 年 12 月 24

日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 7 日，公司分别发布了《重大

资 产 重 组 进 展 公 告 》（ 公 告 编 号 分 别 为 ： 2014-080 、 2014-086 、

2014-087、2014-090、2014-092、2014-097、2014-105、2014-109、

2014-111、2015-001），以及 2014 年 11 月 12 日、2014 年 12 月 10
日、2015 年 1 月 14 日公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复

牌公告》（公告编号分别为：2014-088、2014-103、2015-002）。

    2015 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议

审议通过了《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其他相关议

案。公司已向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：延华智能,

证券代码：002178）自 2015 年 1 月 16 日开市起复牌。

    公司拟以发行股份及支付现金的方式向廖邦富等 19 位自然人及

成都电子科大资产经营有限公司共 20 名交易对方购买其合计持有的

成都成电医星数字健康软件有限公司（简称“成电医星”）100%股权，

同时，公司拟向公司实际控制人胡黎明先生发行股份募集配套资金，

募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%，用于支付收购成电医星

100%股权的现金对价、本次交易的税费及中介机构费用等，支付本次

交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。

    具体方案详见同日披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

的通知》规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能

存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

              董事会

          2015 年 1 月 16 日