证券代码：002178                    证券简称：延华智能                     公告编号：2015-017



                          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                             2015 年年度预计对外担保额度的公告


                本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

           并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                一、担保情况概述
                随着公司各项业务的顺利推进，各全资及控股子公司业务规模不
           断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足各全资及控股子公司
           正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常
           管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划
           性与合理性，公司计划在2015年对外担保额度30,000万元，有效期至
           2015年12月31日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，
           公司董事长签署相关法律文件。
                此项议案须提请股东大会审议通过。
                二、被担保人基本情况
                被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数
           据截至2014年12月31日）：

                                                                                              单位：万元
                                                                      本公司持   与公司存在                      预计新增
公司名称    注册资本                    主营业务                                              总资产    负债率
                                                                       股比例    的关联关系                      担保额度
                       节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能
上海东方
                       设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关
延华节能
                       的技术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设
技术服务     3000                                                     93.60%     控股子公司   9702.06   29.53%   12000
                       备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、
股份有限
                       防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养
  公司
                       服务；商务咨询（除经纪）。

             3000      城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工
                    程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；
                    计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、
                    制作、销售；节能环保设备开发、销售；城市智
武汉智城            能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与
科技有限            节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系     60%    控股子公司   10302.71 52.22%    6000
  公司              统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、
                    自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。（上
                    述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后
                    或凭许可证在核定期间内经营）
                    销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机
上海多昂
                    电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、
电子科技     2000                                                  100%   全资子公司   3187.44   33.09%   1500
                    普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业
有限公司
                    的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。
                    消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨
上海震旦
                    询，建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除
消防工程     1000                                                  100%   全资子公司   2326.08   51.12%   2500
                    特种设备），销售消防器材、机电产品、金属材
有限公司
                    料、建材。
                    以建设工程总承包的形式从事机电设备安装工
琦昌建筑
                    程施工、消防设施工程施工、建筑装修装饰工程
工程（上
             2069   施工、钢结构工程施工（凡涉及建筑业资质要求     100%   全资子公司   2525.16   5.38%    1000
海）有限公
                    的，需在取得相应资质后开展经营业务），并提
   司
                    供承接的上述相关工程的技术咨询服务
上海延华
                    研发物联网硬件、软件，销售本公司自产产品并
物联网有     1000                                                  70%    控股子公司   261.30    18.67%   1000
                    提供物联网系统集成和相关技术服务。
 限公司
                    法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
                    法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）
                    的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
                    法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
                    的，市场主体自主选择经营。(智慧城市的顶层设
                    计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云
                    计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智
遵义智城
                    慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧
科技有限     3000                                                  55%    控股子公司    314.88   13.69%   3000
                    环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园
  公司
                    区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工
                    程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能
                    化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、
                    设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备
                    的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技
                    术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统
                    的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。
                    智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开
                    发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平
                    台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、
贵州贵安    3000    智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智   51%   控股子公司   2986.57   0.17%   3000
智城科技            慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的
有限公司            咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承
                    包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿
                    色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、
                    销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，
                    并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工
                    程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除
                    经纪）。

               被担保人详细信息以及截至2014年12月31日的财务状况，请见
           2015年2月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014
           年年度报告全文》。
               三、担保协议的主要内容
               本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
           主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
           保总额将不超过本次授予的担保额度。
               四、董事会意见
               上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有
           绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要
           为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的
           利益。
               五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
               截止2014年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额2,078.11
           万元人民币，占最近一期（2014年12月31日）经审计的净资产的比例
           为2.74%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外
           的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
               六、独立董事关于2015年预计对外担保额度的独立意见
               公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
           规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2015
年对全资及控股子公司融资进行担保额度不超过30,000万元，公司本
次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无
其他对外担保，是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金
流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同
意公司为其担保。


    备查文件
    1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                          上海延华智能科技(集团)股份有限公司
                                         董事会
                                     2015年2月11日