证券代码：002178        证券简称：延华智能           公告编号：2015-014


             上海延华智能科技（集团）股份有限公司
           关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公司”）
第三届董事会第二十四次会议决议，公司将于 2015 年 3 月 10 日（星
期二）召开 2014 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）会议召集人：公司董事会
     （二）召开时间：
     1、现场会议召开时间：2015 年 3 月 10 日（星期二）下午 15:00
至 17:00；
     2、网络投票时间：2015 年 3 月 9 日至 2015 年 3 月 10 日；
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 3 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2015
年 3 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 10 日 15:00 期间的任意期间。
     （三）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
     （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
严肃行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    （五）股权登记日：2015 年 3 月 3 日（星期二）
    （六）参加对象：
    1、截止 2015 年 3 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本
次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。
    2、公司董事、监事及部分高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、保荐机构代表。
    二、会议审议事项
    （一）将以下事项提交本次股东大会审议
    1、《2014 年年度董事会工作报告》
    2、《2014 年年度监事会工作报告》
    3、《2014 年年度财务决算报告》
    4、《2014 年年度报告全文及摘要》
    5、《2014 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    6、《2014 年年度利润分配预案》
    7、《关于聘任公司 2015 年年度财务审计机构的议案》
    8、《关于公司 2015 年年度预计对外担保额度的议案》
    （二）议案五、议案六、议案七和议案八属于涉及影响中小投资
者利益的重大事项，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决
单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    （三）独立董事将在本次年度股东大会上述职，独立董事述职报
告 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、参与现场会议的股东的登记方法
    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
    （五）登记时间：2015 年 3 月 6 日（星期五）上午 9:30-11:30，
下午 14:30-16:30；
    （六）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
    四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序
    （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2015 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程
序比照深圳交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：362178     投票简称：延华投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00
元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表
议案三，以此类推。具体如下图所示：

 议案号                     议案名称                       对应申报价格

                              总议案                          100.00

 议案一   《2014 年年度董事会工作报告》                        1.00

 议案二   《2014 年年度监事会工作报告》                        2.00

 议案三   《2014 年年度财务决算报告》                          3.00

 议案四   《2014 年年度报告全文及摘要》                        4.00

 议案五   《2014 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》        5.00

 议案六   《2014 年年度利润分配预案》                          6.00

 议案七   《关于聘任公司 2015 年年度财务审计机构的议案》       7.00

 议案八   《关于公司 2015 年年度预计对外担保额度的议案》       8.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，
以第一次申报为准；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
    （二）通过互联网投票参加投票的相关事项
    1、互联网投票系统开始投票的具体时间为：2015 年 3 月 9 日（现
场股东大会召开前一日）15:00 至 2015 年 3 月 10 日（现场股东大会
结束当日）15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。
    3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或
数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击
“申请密码”，填写相关信息并设臵 6-8 位的服务密码；如申请成功，
系统会返回一个 4 位数字的激活效验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
    激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；服务
密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在“上市公司网上股东
大会列表”选择“上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014 年
年度股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登
录”，输入您的“证券账号”和服务密码；已申领数字证书的投资者
可选择 CA 证书登录；进入后点击“投票表决”根据页面提示进行相
应操作；确认之后发送投票结果。
    5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改
投票结果。
    （三）网络投票其他事项说明
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
     五、其它事项：
    （一）会议联系人：伍朝晖 、张膑、周沛澄
     电话：021-61818686*309
     传真：021-61818696
     地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦七楼
     邮编：200060
    （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
     六、附件
    （一）《授权委托书》
    （二）《股东大会参会登记表》


     特此通知。




                           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                             董事会
                                        2015 年 2 月 11 日
附件一

                              授权委托书

                本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股
份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席上海延华智能
科技（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：                                 股
    受托人身份证号码：
    受托人（签字）：


一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
    1、《2014 年年度董事会工作报告》
    同意 □   反对□ 弃权□
    2、《2014 年年度监事会工作报告》
    同意 □   反对□ 弃权□
    3、《2014 年年度财务决算报告》
    同意 □   反对□ 弃权□
    4、《2014 年年度报告全文及摘要》
    同意 □   反对□ 弃权□
    5、《2014 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    同意 □   反对□ 弃权□
    6、《2014 年年度利润分配预案》
     同意 □    反对□ 弃权□
     7、《关于聘任公司 2015 年年度财务审计机构的议案》
     同意 □    反对□ 弃权□
     8、《关于公司 2015 年年度预计对外担保额度的议案》
     同意 □    反对□ 弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
     是（       ）      否（       ）
    本委托书有效期限：
    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
    委托日期：        年     月     日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位
的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
    注：1、股东请在选项中打√；    2、每项均为单选，多选无效。
附件二：


                     股东大会参会登记表


致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
    截止 2015 年 3 月 6 日下午深圳交易所收市后本公司（或本人）
持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2014 年
年度股东大会。


    姓名：
    身份证号码：
    股东账户：
    持股数：
    联系电话：
    邮政编码：
    联系地址：




                         股东签字（法人股东盖章） ：
                            日期：2015 年 月    日